USA sankcjonują meksykańskie banki, zarzucając powiązania z praniem pieniędzy kartelu | Wiadomości o przestępstwie
Meksykańskie Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie otrzymało dowodów na poparcie roszczeń przeciwko Cibanco, Intercam i Vector Banks.
Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na trzy meksykańskie banki, twierdząc, że były one przyzwyczajenia do prania pieniędzy Kartele narkotykowe.
W środę Departament Skarbu USA związał banki-Cibanco, Intercam Banco i Vector Casa de Bolsa-do transgranicznego handlu śmiercionośnego syntetycznego leku fentanylu.
Oskarżył ich o odgrywanie „wieloletniej i istotnej roli w praniu milionów dolarów w imieniu karteli z Meksyku i ułatwianie płatności za zakup chemikaliów prekursorowych potrzebnych do produkcji fentanylu”.
Sankcje są częścią szerszej kampanii presji przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa przeciwko gancjom latynoamerykańskim, sieciom karnym i handlarzom narkotyków.
Kampania ta obejmowała wyznaczenie kilku grup jako „zagranicznych organizacji terrorystycznych” i wykorzystanie Taryfy na presję Rząd Meksyku w celu zwiększenia egzekwowania nieregularnego ruchu przez granicę.
W oświadczeniu Departament Skarbu stwierdził, że banki jako pierwsze były celem nowych ustawodawstwa – ustawy o sankcjach fentanylowych i ustawie o fendanie – uchwalone w celu rozszerzenia zdolności do ukierunkowania prania pieniędzy związanych z handlem opioidami.
Sankcje zablokowałyby transfery między docelowymi bankami meksykańską a bankami amerykańskimi, chociaż nie było od razu jasne, jak daleko byłyby granice.
W oświadczeniu Sekretarz Skarbu Scott Bessent oskarżył banki o „umożliwienie zatrucia niezliczonych Amerykanów poprzez przenoszenie pieniędzy w imieniu karteli, czyniąc je niezbędnymi zębatkami w łańcuchu dostaw fentanylu”.
Ale Sekretariat Finansów i Kredytu Publicznego Meksyku odpowiedział na sankcje, mówiąc, że nie otrzymał jeszcze rozstrzygających dowodów uzasadniających ich.
„Chcemy być jasni: jeśli mamy rozstrzygające informacje potwierdzające nielegalne działania przez te trzy instytucje finansowe, będziemy działać w pełnym zakresie prawa”, powiedział Ministerstwo Finansów.
„Jednak do tej pory nie mamy w tym zakresie żadnych informacji”.
Cibanco nie odpowiedział natychmiast na zarzuty. Departament Skarbu USA oskarżył go o powiązanie z praniem pieniędzy przez kartel Beltran-Leyva, kartel nowej generacji Jalisco (CJNG) i kartelem Zatoki Perskiej.
Intercam, który jest również oskarżany o połączenia z kartelem CJNG, również nie odpowiedział.
Tymczasem firma maklerska Vector, która była powiązana z praniem pieniędzy przez kartel Sinaloa i kartelu w Zatoce Perskiej, powiedział, że twierdzenia USA związane z handlarzami narkotyków były fałszywe.
„Wektor kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia, które zagraża jego integralności instytucjonalnej”, powiedziała firma w oświadczeniu, dodając, że współpracuje w celu wyjaśnienia sytuacji.
