Zaledwie kilka dni po zawalić się rządu ligi Awami w Bangladeszu w sierpniu 2024 r. Śmiertelne protesty uliczne To zakończyło dramatyczny lot ówczesnego ministra prime Szejk HasinaNowo mianowany szef bankowy w kraju rozpoczął polowanie na kota i myszy dla ogromnych kwot pieniędzy przemyconych za granicą przez elity polityczne i biznesowe.
Bangladesz Bank założył 11 specjalistycznych zespołów w celu śledzenia aktywów 11 potężnych rodzin oskarżonych o pranie miliardów dolarów na Wielką Brytanię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Malezję i Singapur w ciągu ostatniej dekady.
Kwoty, o których mowa, są oszałamiające. Tylko jedna z 11 badanych rodzin jest podejrzana o przeniesienie funduszy o wartości 15 mld USD z Bangladeszu, w jednym przypadku wycofując prawie 90 procent depozytów jednego banku, pozostawiając go blisko upadku.
Ahsan Mansur, były ekonomista MFW, który został mianowany gubernatorem Bangladeszu w dniach po upadku rządu, martwi się, że większość pieniędzy może zniknąć, jeśli nie zostanie to wystarczająco szybko znalezione. „Wiemy, że czas jest esencji. Możliwość jest erozja bazy aktywów”, mówi Al Jazeera.
Wielka Brytania jest jego punktem wyjścia. Mansur rozmawia teraz z brytyjskim biurem zagranicznym i wspólnotowym oraz w Londynie kancelarią prawniczą w celu prześledzenia i przejęcia szacunkowej prania w wysokości 25 mld USD z Bangladeszu.
„Wiele z tych rodzin ma swoje aktywa… w szczególności w Londynie, więc uważamy, że znajdziemy tutaj wiele aktywów” – mówi.
„Cały nasz cel jest przynajmniej (aby) zwiększyć świadomość, że Wielka Brytania jest ulubionym miejscem skradzionych aktywów na całym świecie, a Bangladesz jest jednym z tych krajów z miejsca, w którym się pojawił” – mówi.
„Imperatyw moralny”
Jedną osobą interesującą jest były minister ziemi, Saifuzzaman ChowdhuryWho, jednostka śledcza Al Jazeera (I-UNIT), posiada ponad 500 mln USD nieruchomości-głównie w Londynie i Dubaju.
W zeszłym roku I-Unit ujawnił Rodzina tej Chowdhury kupiła ponad 360 luksusowych mieszkań w Wielkiej Brytanii, głównie w Londynie.
Komisja antykorupcyjna Bangladeszu zamrożła prawie 40 jego rachunków bankowych i stała go pod zakazem podróży, ale bank centralny pilnie stara się zamrozić jego nieruchomości zagraniczne, aby powstrzymać je przed potencjalnym sprzedaniem.
Chowdhury twierdzi, że jest ofiarą motywowanego politycznie „polowania na czarownice” przeciwko ludziom związanym z poprzednim rządem i twierdzi, że jego bogactwo zostało uzasadnione.
Podczas gdy Bangladesz Bank koncentruje się na zamrażaniu aktywów, Mansur chce również, aby władze w Wielkiej Brytanii i innych krajach zbadały prawników, bankierów i agentów nieruchomości, którzy pomogli przenieść miliardy dolarów dla rodzin „oligarchowych”.
„Prawo jest lekceważone, agenci lub operatorzy, banki w wielu przypadkach, które współpracują z przestępcami w celu rehabilitacji ich w tej jurysdykcji, co nie jest jedyne. Jest wiele innych. Myślę, że jest to moralny imperatyw, aby władze krajowe były trudniejsze wobec tych rzeczy”.
Amnestia za dowody?
Mansur szacuje, że odzyskanie kontroli nad praniem funduszy może potrwać do pięciu lat i przyznaje, że postęp jest powolny, ponieważ władze zmagają się ze skalą i złożonością zadania, ale twierdzi, że rząd Wielkiej Brytanii pomaga.
Teraz rozważa oferowanie okazji dla tych, którzy pomogli przenieść pieniądze na morzu w zamian za dowody przeciwko Kingpins, a nawet jakiejś formy amnestii, aby przywrócić zaginionego pieniędzy do Bangladeszu.
Inną kluczową kwestią jest to, że złożone zadanie śledzenia miliardów dolarów w wielu jurysdykcjach zostało trudniejsze po zmianie rządu w USA.
Zespół śledczych z USA, którzy mieli w tym roku rozpocząć pracę w Bangladeszu, został odwołany po tym, jak prezydent Donald Trump zamroził fundusze do amerykańskiej agencji ds. Rozwoju międzynarodowego (USAID) na początku swojej nowej kadencji.
„Mieli być w Dhace w pełnej sile, ale musiały zostać anulowane… wielu naszych ekspertów… zostało sfinansowanych przez USAID, ale zostało zatrzymane” – mówi Mansur. „To dla nas niefortunne, ale tak właśnie jest”.
