Unia Europejska usuwa ZEA z listy wysokiego ryzyka prania pieniędzy | Wiadomości światowe
W znacznym rozwoju globalnej pozycji finansowej, Unia Europejska We wtorek ogłosiło usunięcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z listy „wysokiego ryzyka”. Ta decyzja odzwierciedla rosnące międzynarodowe uznanie intensywnych wysiłków ZEA na rzecz zwalczania przestępstw finansowych. Oprócz Zjednoczonych Emiratów Arabskich z listy usunięto także siedem innych jurysdykcji: Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipiny, Senegal i Uganda.
Zmieniający się krajobraz: nowe dodatki i delecje
Podczas gdy ZEA i inni opuścili listę wysokiego ryzyka, Komisja Europejska ujawniła również nowe dodatki. Monako zostało włączone wraz z dziewięcioma innymi jurysdykcjami, które są teraz podlegające zwiększonej kontroli kontroli prania pieniędzy. Te nowo dodane kraje to Algieria, Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Laos, Liban, Namibia, Nepal i Wenezuela.Ruch UE jest ściśle zgodny z ocenami grupy zadaniowej ds. Działania finansowego (FATF), międzynarodowego organu nadzorczego z siedzibą w paryskiej. FATF dokonuje przeglądu wysiłków ponad 200 krajów i jurysdykcji w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, opracowywaniu „szarych listy” narodów pod zwiększonym monitorowaniem. W szczególności FATF usunęło już Filipiny z listy krajów, w których stoją zwiększone monitorowanie w lutym, dodając Laos i Nepal. Monaco jest na liście FATF od połowy 2012 r., Lista, która obejmuje również państwa członkowskie UE Bułgaria i Chorwację.
Zaangażowanie w międzynarodowe standardy i przyszłe kroki
Maria Luis Albuquerque, komisarz UE ds. Usług finansowych, podkreśliła znaczenie tej aktualizacji. Stwierdziła: „Komisja przedstawiła teraz aktualizację listy UE, która powtarza nasze silne zaangażowanie w dostosowanie się do standardów międzynarodowych, szczególnie tych ustalonych przez FATF”.Zaktualizowana lista UE nie jest jeszcze ostateczna. Parlament i państwa członkowskie przejdą teraz kontrolę przez Parlament Europejski. Jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, zmieniona lista oficjalnie wejdzie w życie w ciągu jednego miesiąca, jak potwierdził Komisja.Rząd Monako, po uwzględnieniu tej oczekiwanej aktualizacji, wydał oświadczenie uznające ich przewidywane miejsce na liście UE, chyba że parlament europejski lub rada UE zdecyduje inaczej. Księstwo podkreśliło również swoje zdecydowane zaangażowanie w podejmowanie wszystkich niezbędnych kroków, które należy usunąć z szarych listy FATF „w krótkim okresie”, wskazując proaktywne środki w celu rozwiązania problemów międzynarodowych.Przeczytaj także: ZEA wprowadza poważne represje prania pieniędzy, zbierając 339 milionów Dh w grzywny
Proaktywna postawa ZEA: spojrzenie na ostatnie wysiłki
Decyzja UE o usunięciu ZEA z listy wysokiego ryzyka pojawia się wśród znaczących i szeroko nagłośnionych wysiłków przez Emiratów o wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu przeciwdziałania terroryzmowi. W ostatnich miesiącach organ regulacyjny ZEA rozpoczęły intensywne represje, nakładając na 339 milionów Dh w zakresie grzywny przeciwko lokalnym domom wymiany, oddziałom banków zagranicznych i firmach ubezpieczeniowych. Ta agresywna postawa obejmuje narzucanie dużych kar, dążenie do systemowych słabości w monitorowaniu podejrzanych transakcji oraz rozszerzanie nadzoru regulacyjnego na sektory wysokiego ryzyka, takie jak nieruchomości, handel złotem i biżuterią, audyt i usługa korporacyjna. Ponadto Ministerstwo Gospodarki ZEA połączyło siły z policją w Dubaju w celu zwiększenia nadzoru i wymiany danych w zakresie szczegółów własności beneficjenta, wzmacniając zaangażowanie narodu w ochronę jego systemu finansowego przed nadużyciami.
